國立臺灣大學第2436次行政會議紀錄

時間:95年6月13日(星期二)下午3時

地點:校總區農化新館5樓第2會議室

出席:李嗣  泰然 包宗和  蔣丙煌      洪宏基

葉國良  羅清華  趙永茂  陳定信  葛煥彰  陳保基 

洪茂蔚  江東亮  貝蘇章  羅昌發  林曜松  林嬋娟(吳慧芬代) 陳基旺  黃俊傑(羅竹芳代)

列席:項    賴飛  林芳  傅立成  黃日暉  江元秋 

      蔡素女  陳麗如

主席:李校長                           記錄:蔡玉玲

壹、確認上次會議紀錄(確認通過)

貳、報告事項

一、研究發展委員會報告:

()水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「河川生物通道流場模擬與虛擬實境展示系統建置」計畫,經費總計新台幣395萬2,381元整。

(二)水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「基隆河整體治理成果虛擬實境展示」計畫,經費總計新台幣529萬5,500元整。

(三)水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「淡水河洪災應變境況模擬與展示」計畫,經費總計新台幣340萬5,000元整。

(四)生物資源暨農學院生態工程研究中心接受行政院公共工程委員會委託辦理「2006生態工法國際研討會」,經費總計新台幣450萬元整。

二、學處報告:「95學年度臺大新生家長日」實施計畫草案如附件1,提會報告。

三、進修推廣部報告:95學年度進修推廣部辦理推廣教育(非學分班)」「醫療法律研習班」招生計畫如附件2,提會報告。

參、討論事項

一、研究發展委員會提:檢具本校「技術移轉業務獎助金與專利及技術移轉個案獎勵金運用分配準則」修正草案1份(附件3),提請討論。

決議:修正通過。

二、人事室提:檢具本校「健康福利措施改進方案」草案1份(附件4),提請討論。

決議:通過。

三、人事室提:本校95學年度教授休假研究申請案(本次申請者得開始休假日期自95年8月起至97年7月止),計有王同茂等116位教授提出申請,其中有72位教授申請休假1學期,44位申請休假1學年,茲檢附審查情形說明、審查彙整表及審查結果統計表各1份(附件5),提請討論。

決議:教授資符合申請休假規定者,得連續休假;餘依人事室意見通過。

四、環境保護暨職業安全衛生中心提:檢具本校「環境保護暨職業安全衛生委員會設置辦法」及「毒性化學物質運作管理委員會設置辦法」各修正草案1份(附件6),提請討論。

決議:通過。

五、秘書室提:檢具本校「捐贈收入收支管理要點」草案1份(附件7),提請討論。

決議:修正通過,提下次會議確認。

六、工學院提:檢具本院「邁向頂尖大學學術領域全面提升計畫實施辦法」草案1份(附件8),提請討論。

決議:通過。

七、教務處提:檢具本校「學生逕行修讀博士學位辦法」修正草案1份(附件9),提請討論。

決議:追認通過。

八、秘書室提:財團法人觀樹教育基金會擬捐贈本校人文大樓,檢具捐贈契約書草案1份(附件10),提請討論。

決議:修正通過。

九、研究發展委員會提:為因應本校水、電、電信等各項經費支出調漲,擬修正本校「建教合作計畫管理費分配處理細則」第3條,並刪除第7條,如附件11,提請討論。

決議:通過。

十、研究發展委員會提:檢具本校「建教合作計畫收入收支管理要點」草案1份(附件12),提請討論。

決議:修正通過。

十一、研究發展委員會提:本校與澳洲墨爾本大學學術合作備忘錄與學生交換協議續約中、英文草案(附件13),業依95年5月30日本校第2434次行政會議相關意見修正,再提請討論。

決議:修正通過。

十二、總務處提:檢具本校「場地設備收入收支管理要點」、「投資收益收支管理要點」、「公務車輛採購及租賃作業要點」、「新興工程經費補助要點」及「自償性計畫債務舉借及控管要點」各草案1份(附件14),提請討論。

決議:修正通過。

 

十三、公共衛生學院提:本院辦理95學年度教師升等作業,擬預借助理教授升等副教授名額1名,提請討論。(附件15)

說明:人事室意見為:依91年4月23日及93年5月11日本校第2240次及第2341次行政會議決議,各學院小數部分之升等員額(D欄),如需預借,應於6月底前專案報校申請(如為負數不得預借),該院95學年度助理教授升等副教授分配名額為0名,該院擬預借1名員額乙節與上述決議未盡相符,茲為顧及擬升等教師之權益,是否同意辦理,請討論。

決議:通過。

十四、學處提:檢具本校「研究生助學金實施辦法」修正草案1份(附件16),提請討論。

決議:請依與會主管意見修正後再提會討論。

肆、聘任案(略)

伍、臨時(無)

陸、散會(下午6時5分)